浙商金匯信托股份有限公司洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)性談判公告

時(shí)間:2022-10-20

浙商金匯信托股份有限公司根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》(銀反洗發(fā)〔2021〕1號(hào))要求,擬采購洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)邀請(qǐng)符合資格條件的單位參與洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)性談判采購,有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、采購項(xiàng)目編號(hào):ZSJHXT-TP-2022-007

二、采購項(xiàng)目概況:

(一)項(xiàng)目名稱:洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目

(二)服務(wù)內(nèi)容:自評(píng)估相關(guān)文件(包括但不限于評(píng)估問卷、評(píng)估模型)、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作方案及書面報(bào)告、內(nèi)外部信息收集整理等。

(三)費(fèi)用預(yù)算:包干價(jià),不超過35萬元(含稅)

三、響應(yīng)方的資格要求:

(一)依法注冊(cè)成立的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu),具有良好的職業(yè)道德記錄和社會(huì)聲譽(yù);

(二)具有一定規(guī)模的辦公場(chǎng)所,組織機(jī)構(gòu)健全,內(nèi)部管理和控制制度完善并執(zhí)行有效;

(三)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)排查或評(píng)估等領(lǐng)域具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

(四)項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)所在機(jī)構(gòu)無違法及受行政處罰記錄,沒有被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單及其他不符合規(guī)定條件的情況;

(五)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不得以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)包(提供承諾函);

(六)不存在與本項(xiàng)目服務(wù)有利益沖突的情形。

四、談判響應(yīng)文件遞交截止及開標(biāo)時(shí)間:談判響應(yīng)文件遞交截止及開標(biāo)時(shí)間:2022年 10  月  27  日14 :00(北京時(shí)間,以文件送達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)),超過截止時(shí)間的響應(yīng)將被拒絕。響應(yīng)方經(jīng)與采購評(píng)審小組溝通,可以獲取具體的響應(yīng)文件填寫要求。

五、談判響應(yīng)文件遞交及開標(biāo)地點(diǎn):談判響應(yīng)文件遞交及開標(biāo)地點(diǎn):杭州市上城區(qū)香樟街39號(hào)26樓,因疫情等不可抗力因素的影響,開標(biāo)時(shí)間或形式可能會(huì)變更,公司將及時(shí)通知或者另行發(fā)布公告,請(qǐng)相關(guān)單位及時(shí)關(guān)注公司官網(wǎng)。

六、聯(lián)系方式:

采購人名稱:浙商金匯信托股份有限公司

地址:浙江省杭州市江干區(qū)香樟街39號(hào)27層

聯(lián)系人:采購評(píng)審小組

聯(lián)系電話: 0571-86030937

   

                                                                                                                    浙商金匯信托股份有限公司    

                                                                                                                            2022年10月20日